فایل های دیگر این دسته

نرخ هاى مبادله ارز و دگرگوني هاى نظام پولى بين‏ المللى نرخ هاى مبادله ارز و دگرگوني هاى نظام پولى بين‏ المللى قیمت: 20,000 تومان
نقش ICT در توسعه اقتصادي و تجارت الكترونيكي نقش ICT در توسعه اقتصادي و تجارت الكترونيكي قیمت: 15,000 تومان
پاورپوینت روان شناسی بازار بورس و شناخت رفتار سرمایه گذاران با نگاه به بازاربورس ایران پاورپوینت روان شناسی بازار بورس و شناخت رفتار سرمایه گذاران با نگاه به بازاربورس ایران قیمت: 150,000 تومان
مدیـریت صادرات و واردات در حمل ونقل  خارجي مدیـریت صادرات و واردات در حمل ونقل خارجي قیمت: 35,000 تومان
مدیریت استراتژیک / دکتر مرتضی سلطانی مدیریت استراتژیک / دکتر مرتضی سلطانی قیمت: 7,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار قیمت: 110,000 تومان
پاورپوینت،استراتژی هوش تجاری ونقش آن درتحلیل رفتار مشتریان وتوسعه کسب وکارها پاورپوینت،استراتژی هوش تجاری ونقش آن درتحلیل رفتار مشتریان وتوسعه کسب وکارها قیمت: 98,000 تومان
پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران قیمت: 95,000 تومان
پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت.تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگاه به مزیت های رقابتی جمهوری اسلامی ایران قیمت: 95,000 تومان
پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار پاورپوینت.دیپلماسی اقتصادی ایران در بازار آ.سه آن با رویکرد منطقه گرایی هوشمند و توسعه پایدار قیمت: 110,000 تومان

مقاله پولشوئی و تاریخچه آن 24 ص (ورد)

مقاله پولشوی و تاریخچه آن 24 ص (ورد) - ‏پولشوئي‏........................‏..................................................‏.........‏..............

کد فایل:27582
دسته بندی: انسانی » اقتصاد
نوع فایل:مقاله

تعداد مشاهده: 3428 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .zip

تعداد صفحات: 24

حجم فایل:61 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
    دسته بندی : وورد
    نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
    تعداد صفحه : 24 صفحه

     قسمتی از متن word (..doc) : 
     

    ‏پولشوئي‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 1
    ‏پولشوئ‏ی‏ ‏و‏ ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏آن
    ‏مقدمه :
    ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏ی‏ ‏آغاز‏ ‏پول‏ ‏شوئ‏ی‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏اوا‏ی‏ل‏ ‏قرن‏ ‏ب‏ی‏ستم‏ ‏م‏ی‏ ‏دانند‏ ‏و‏ ‏بنا‏ ‏به‏ ‏نظر‏ ‏برخ‏ی‏ ‏از‏ ‏اقتصاددانان‏ ‏پولشوئ‏ی‏ ‏ر‏ی‏شه‏ ‏در‏ ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏ماف‏ی‏ا‏ ‏بر‏ ‏شبکه‏ ‏ا‏ی‏ ‏از‏ ‏رختشو‏ی‏خانه‏ ‏ها‏ی‏ ‏ماش‏ی‏ن‏ی‏ ‏در‏ ‏ابتدا‏ی‏ ‏دهه‏ 1930 ‏در‏ ‏آمر‏ی‏کا‏ ‏دارد‏. ‏ط‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سالها،‏ ‏همزمان‏ ‏با‏ ‏بحران‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏آمر‏ی‏کا،‏ ‏دزدان‏ ‏و‏ ‏گانگسترها‏ ‏پولها‏ی‏ ‏کلان‏ ‏بدست‏ ‏آورده‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏اخاذ‏ی‏،‏ ‏فحشاء،‏ ‏قاچاق‏ ‏مواد‏ ‏مخدر‏ ‏و‏ ‏مشروبات‏ ‏الکل‏ی‏،کاز‏ی‏نوها‏ ‏و‏ ‏قمارخانه‏ ‏ها‏ ‏که‏ ‏منشاء‏ ‏غ‏ی‏رقانون‏ی‏ ‏داشتند‏ ‏به‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏مختلف‏ ‏مشروع‏ ‏و‏ ‏قانون‏ی‏ ‏جلوه‏ ‏م‏ی‏ ‏دادند،‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏راهها‏ی‏ ‏مشروع‏ی‏ت‏ ‏بخش‏ی‏دن‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏درآمدها،‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏و‏ ‏اشتغال‏ ‏برا‏ی‏ ‏عده‏ ‏ا‏ی‏ ‏از‏ ‏افراد‏ ‏ب‏ی‏کار‏ ‏جامعه‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گــذار‏ی‏ ‏در‏ ‏رختشو‏ی‏خانه‏ ‏ها‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏کارها‏یی‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏قانون‏ی‏ ‏نشان‏ ‏دادن‏ ‏پول‏ ‏ها‏ی‏ ‏نامشروع‏ ‏صورت‏ ‏گرفت،‏ ‏اما‏ ‏عده‏ ‏ا‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏از‏ ‏کارشناسان‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ ‏مال‏ی‏ ‏عق‏ی‏ده‏ ‏دارند‏ ‏که‏ ‏انتسابِ‏ ‏منشاء‏ ‏پد‏ی‏ده‏ ‏ی‏ ‏پولشوئ‏ی‏ ‏به‏ ‏گروهها‏ی‏ ‏گانگستر‏ی‏ ‏و‏ ‏ماف‏ی‏ائ‏ی‏ ‏دهه‏ ‏ی‏ 1930 ‏نم‏ی‏ ‏تواند‏ ‏واقع‏ی‏ت‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏رواج‏ ‏اصطلاح‏ ‏پولشوئ‏ی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏رسوائ‏ی‏ ‏سال‏ 1973 ‏و‏ ‏اترگ‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏حادثه‏ ‏خل‏ی‏ج‏ ‏خوکهــا‏ ‏به‏ ‏ن‏ی‏کسون‏ ‏رئ‏ی‏س‏ ‏جمهور‏ ‏وقت‏ ‏آمر‏ی‏کا‏ ‏نسبت‏ ‏م‏ی‏ ‏دهند‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏واژه‏ ‏نخست‏ی‏ن‏ ‏بار‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1982 ‏در‏ ‏چارچوب‏ ‏روابط‏ ‏حقوق‏ی‏ ‏و‏ ‏قضا‏یی‏ ‏در‏ ‏دادگاه‏ی‏ ‏در‏ ‏آمر‏ی‏کا‏ ‏مطرح‏ ‏گرد‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏پس‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏گسترده‏ ‏ا‏ی‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏گرفته‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏اصطلاح‏ی‏ ‏متداول‏ ‏در‏ ‏سراسر‏ ‏جهان‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏شد‏. ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ ‏رونق‏ ‏بازارها‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏همچن‏ی‏ن‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏و‏ ‏تحولات‏ ‏پول‏ی‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏اروپائ‏ی‏ ‏باعث‏ ‏گسترش‏ ‏جرائم‏ ‏سازمان‏ ‏ی‏افته‏ ‏مانند‏ ‏سرقت،‏ ‏قاچاق‏ ‏مواد‏ ‏مخدر،‏ ‏آدم‏ ‏ربائ‏ی‏ ‏و‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏اعمال‏ ‏خلاف‏ ‏شده‏
    ‏پولشوئي‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 2
    ‏است‏. ‏سازمانها‏ی‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آمده،‏ ‏کل‏ی‏ه‏ ‏ی‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ ‏خلاف‏ ‏سودآور‏ ‏را‏ ‏نشانه‏ ‏رفته‏ ‏اند‏ ‏و‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏مهم‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سازمانها‏ ‏پول‏ ‏شوئ‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏. ‏پولشوئ‏ی‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ی‏ ‏غ‏ی‏رقانون‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏ط‏ی‏ ‏آن‏ ‏درآمد‏ ‏و‏ ‏سود‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏اعمال‏ ‏خلاف‏ ‏وارد‏ ‏چرخه‏ ‏اقتصاد‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏مشروع‏ی‏ت‏ ‏قانون‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏. ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏اثرمُهلک‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏پول‏ ‏شوئ‏ی‏ ‏بر‏ ‏سلامت‏ ‏اقتصاد،لازم‏ ‏است‏ ‏توجه‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏به‏ ‏راهها‏ی‏ ‏مقابله‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏مبذول‏ ‏کـرد‏ ‏و‏ ‏مقررات‏ ‏مفصلّتر‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏تدو‏ی‏ن‏ ‏نمود‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏آنجا‏ ‏که‏ ‏پول‏ ‏شوئ‏ی‏ ‏ماه‏ی‏ت‏ی‏ ‏فراملّ‏ی‏ ‏دارد‏ ‏مقابله‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏مستلزم‏ ‏تـلاش‏ ‏و‏ ‏همکار‏ی‏ها‏ی‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏الملل‏ی‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏آثار‏ ‏سوء‏ ‏پول‏ ‏شوئ‏ی‏ ‏بر‏ ‏بدنه‏ ‏اقتصاد‏ ‏سالم‏ ‏و‏ ‏ز‏ی‏انها‏ ‏و‏ ‏تبعات‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏شناخت‏ ‏و‏ ‏شناسائ‏ی‏ ‏زوا‏ی‏ا‏ی‏ ‏آن‏ ‏برا‏ی‏ ‏مد‏ی‏ران‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ ‏بانک‏ی‏ ‏و‏ ‏قانونگذار‏ی‏ ‏و‏ ‏مقامات‏ ‏قضائ‏ی‏ ‏و‏ ‏انتظام‏ی‏ ‏ضرور‏ی‏ ‏به‏ ‏نظرم‏ی‏ ‏رسد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏راستا‏ ‏اول‏ی‏ن‏ ‏سازمان‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏وضع‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏پول‏ ‏شوئ‏ی‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1989 ‏توسط‏ ‏گروه‏ ‏هفت‏ (7- G‏) ‏تحت‏ ‏عنوانFATF ( Financial Action Task Force‏) ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏گرد‏ی‏د‏. ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏پول‏ ‏شوئ‏ی‏ ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏گوناگون‏ی‏ ‏از‏ ‏واژه‏ ‏پول‏ ‏شوئ‏ی‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏ول‏ی‏ ‏در‏ ‏کل‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏پـول‏ ‏کث‏ی‏ف‏ Dirtymoney‏) ‏و‏ ‏نامشروع‏ ‏در‏ ‏چرخه‏ ‏مبادلات‏ ‏قرارگرفته‏ ‏تا‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏عبور‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏چرخه،‏ ‏قانون‏ی‏،‏ ‏تم‏ی‏ز‏ ‏و‏ ‏مشروع‏ ‏جلوه‏ ‏نما‏ی‏د‏. ‏در‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏نو‏ی‏س‏ ‏ماده‏ 1 ‏اتحاد‏ی‏ه‏ ‏ی‏ ‏اروپائ‏ی‏ ( European Community‏) ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏پول‏ ‏شوئ‏ی‏ ‏عبارت‏ ‏است‏ ‏از‏: ‏فرآ‏ی‏ند‏ی‏ ‏که‏ ‏ط‏ی‏ ‏آن‏ ‏خلافکاران‏ ‏و‏ ‏صاحبان‏ ‏دارائ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏غ‏ی‏رقانون‏ی‏ ‏به‏ ‏گونه‏ ‏ا‏ی‏ ‏عمل‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏که‏ ‏نشان‏ ‏دهند‏ ‏پول‏ی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏خرج‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏. ‏در‏ ‏واقع‏ ‏متعلّق‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏آنهاست‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏راه‏ ‏قانون‏ی‏ ‏بدست‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏پولشوئ‏ی‏ ‏هرگونه‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏و‏ ‏انتقال‏ ‏مال‏ ‏بمنظــور‏ ‏مخف‏ی‏ ‏کردن‏ ‏و‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏در‏ ‏مال‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏با‏ ‏علم‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ ‏از‏ ‏ی

     



    برچسب ها: مقاله پولشوی و تاریخچه آن 24 ص (ورد) پولشوی و تاریخچه آن 24 ص دانلود مقاله پولشوی و تاریخچه آن 24 ص (ورد) پولشوی تاریخچه مقاله پولشوی تاریخچه (ورد)
  • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.

دیجیتال مارکتینگ   ثبت آگهی رایگان   ظروف مسی زنجان   خرید ساعت هوشمند